金融机构采取反洗钱措施_金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取
2023-06-24 19:54:29
互联网
(资料图片仅供参考)
1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。
2、确认是否有洗钱嫌疑。
3、再采取进一步的措施。
本文就为大家分享到这里，希望小伙伴们会喜欢。
